Comerciante de Localbitcoins Condenado a Un Año de Prisión

Un comerciante de Localbitcoins del Sur de California ha sido sentenciado a prisión por un año por transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero. El comerciante, Bitcoin Maven, supuestamente intercambió entre $6 y $9.5 millones para clientes de todo el país, según el aviso del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

condena a un año a comerciante de localbitcoins

Un año de prisión para el comerciante de Localbitcoins

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el lunes que Theresa Lynn Tetley, también conocida como Bitcoin Maven, ha sido sentenciada a un año de prisión federal. El anuncio dice:

Bitcoin Maven”, quien admitió haber operado un negocio de intercambio de bitcoin por dinero en efectivo sin licencia y lavado bitcoin que fue representado como producto de la actividad de narcóticos, fue sentenciado hoy a 12 meses y un día en una prisión federal, tres años de libertad supervisada y una multa de 20.000 dólares.

un año de prisión para comerciante de localbitcoinAntiguo corredor de bolsa e inversionista de bienes raíces, el californiano del sur de 50 años de edad fue condenado por el Juez de Distrito de EE.UU. Manuel L. Real “por llevar a cabo un negocio ilegal y participar en transacciones monetarias ilegales que involucran bitcoins”, escribió el DOJ. “Se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y otro de lavado de dinero.”

El Departamento de Justicia también reveló que “a Tetley también se le ordenó perder 40 bitcoin, $292,264.00 en efectivo, y 25 barras de oro surtidas que eran el producto de su actividad ilegal”.

Ya se había informado por primera vez sobre este caso el mes pasado cuando los perseguidores pidieron al juez que sentenciara a Tetley a 30 meses en una prisión federal.

Venta de BTC sin licencia

sentencia de un año de prisión a comerciante de localbitcoinsLa Administración de Control de Drogas y la unidad de Investigación Criminal del IRS investigaron este caso. El DOJ explicó que Tetley ofrecía servicios de cambio de bitcoin sin registrarse en la Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) como un negocio de servicios monetarios. Tampoco estableció “mecanismos contra el lavado de dinero como la debida diligencia del cliente y el reporte de ciertas transacciones requeridas para este tipo de negocios”, divulgó el Departamento de Justicia, agregando:

Tetley hizo publicidad en localbitcoins.com e intercambió, en total, entre $6 y $9.5 millones para clientes de todo el país, cobrando tarifas más altas que las instituciones registradas en Fincen.

La autoridad concluyó que al operar este negocio no registrado, “Tetley facilitó el lavado de una persona que es sospechosa de recibir bitcoin por actividades ilícitas, como la venta de drogas en la red oscura”. Además, “también realizó un intercambio de bitcoin por dinero por un agente encubierto que afirmó que sus bitcoins eran producto del narcotráfico”.

Medidas enérgicas contra el uso ilícito de Criptomonedas

En los documentos de sentencia, el gobierno afirmó que el negocio de Tetley “impulsó un sistema financiero en el mercado negro”, citando “el crecimiento de la red oscura y el uso de la moneda digital, los intercambiadores sin licencia proporcionan una vía de lavado para aquellos que utilizan la moneda digital con fines ilícitos”.

El gobierno de los Estados Unidos ha estado tratando activamente de tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de criptomonedas

El mes pasado, un alto funcionario del Servicio Secreto de Estados Unidos dio un testimonio ante la Cámara de Representantes. Instó al Congreso a considerar legislación adicional para abordar el tema de las criptocurrencias y los servicios de anonimato destinados a ocultar las transacciones en las cadenas de bloques.

También el mes pasado, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley H.R. 6069 para ayudar a prevenir el uso ilícito de criptocurrencies, incluyendo bitcoin, dash, zcash y monero.

¿Qué opinas de la sentencia para Bitcoin Maven? Háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación.

 

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